永利国际平台网址多少 >生活 >摩根大通在麦道夫庞氏骗局案中与美国政府达成20亿美元的罚款和解; 交易涉及延期起诉 >

摩根大通在麦道夫庞氏骗局案中与美国政府达成20亿美元的罚款和解; 交易涉及延期起诉

2019-07-23 09:03:30 来源:工人日报

  

摩根大通在麦道夫庞氏骗局案中与美国政府达成20亿美元的罚款和解; 交易涉及延期起诉

JPMorgan Chase & Co
摩根大通总部的大厅于2012年5月11日在纽约通过其大门拍摄。 照片:Reuters / Eduardo Munoz

据媒体报道称,摩根大通公司(纽约证券交易所股票代码:JM)预计将向联邦当局支付超过20亿美元的罚款,因为该公司未能提醒政府关于伯纳德麦道夫的庞氏骗局,周一援引熟悉谈判的人士称。

据“华尔街日报”报道,这家总部位于纽约的银行与曼哈顿联邦检察官和华盛顿监管机构的民事和刑事和解协议,其中包括与曼哈顿美国检察官Preet Bharara的延期起诉协议,最早可能在周二宣布。 摩根大通是马多夫近二十年的主要银行,直到2008年12月被捕。马多夫后来承认控告他犯了一项庞大的庞氏骗局,该骗局欺骗了数十亿美元的投资者,目前服刑150年句子。

在结算金额中,最多15亿美元将用于检察官,可用于补偿麦道夫的受害者,其余的将用于货币监督办公室或OCC和金融犯罪执法网络“华尔街日报”称,这是财政部的单位。

据“纽约时报”报道,根据与曼哈顿检察官达成的协议,只要公司承认政府案件的事实并改变其行为,对该案银行的起诉将被推迟。 “泰晤士报”报道补充说,这种策略通常只在“不当行为极端”时使用,表明了针对银行的指控的严重程度。

该协议是涉及美国最大银行的一系列法律和解协议中的最新一项,该银行迄今已同意支付约200亿美元,以解决与2008年金融期间和之后出售抵押证券和其他交易相关的若干诉讼和调查。危机。

麦道夫在审讯期间透露,摩根大通选择在OCC调查期间压制关于他们关系的事实。 根据路透社的一份报告,财政部的监察长办公室正在调查该银行试图干预OCC调查的指控。

摩根大通官员在麦道夫被捕前发送的内部电子邮件增加了损害,这清楚地表明该银行对庞氏骗局有一些了解。

根据联邦法律,当银行“发现某些已知或涉嫌违反联邦法律或可疑交易的行为”时,银行必须提交可疑活动报告或SAR,检察官一直在审查摩根大通是否在麦道夫的情况下不这样做。


载入中...

(责任编辑:有末忤)
  • 热图推荐
  • 今日热点